Simplifique la gestión de sus obligaciones de cumplimiento con una plataforma 100% en la nube. Organice procesos, documentación, evaluaciones, controles y seguimiento desde una sola plataforma.
El Decreto 15-2026 introduce un marco integral, fortalece el enfoque basado en riesgo y amplía el universo de Personas Obligadas.
Profesionales, empresas y organizaciones pueden quedar comprendidos según la actividad efectivamente realizada y las condiciones legales aplicables.
Bancos, entidades financieras, aseguradoras y servicios relacionados.
Promotores, desarrolladores, intermediarios y agentes inmobiliarios.
Abogados, contadores, auditores, economistas y notarios, según sus operaciones.
Joyas, metales, vehículos, arte, casinos, empeños y otras actividades.
Evalúe sus obligaciones y prepare procesos, procedimientos, documentación y herramientas de cumplimiento.
VERIDEX centraliza información, documentación, evaluación, seguimiento, alertas, riesgos, trazabilidad, reportes, seguridad y administración de usuarios.
Configure factores y criterios según actividad, cliente, beneficiario final, país, productos, servicios, canales, volumen, PEP y políticas internas.
Controles proporcionales y evidencia de evaluación.
Revisión y monitoreo reforzado según políticas.
Medidas intensificadas y mayor trazabilidad.
Empiece con el nivel que corresponde a su operación y escale cuando lo necesite.