Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La normativa moderniza y unifica el régimen preventivo guatemalteco, fortalece el enfoque basado en riesgo y amplía el universo de Personas Obligadas.
El contenido suministrado identifica a la Superintendencia de Bancos y a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) como referencias institucionales centrales.
Institución que ejerce las funciones que le corresponden conforme al marco financiero y preventivo.
Unidad especializada vinculada con prevención e investigación financiera del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La documentación es parte esencial del cumplimiento. Centralice expedientes y registros físicos, digitales o electrónicos, y mantenga evidencia suficiente para reconstruir actividades cuando corresponda.