Guatemala · Plataforma SaaS para apoyar la gestión AML/CFT

Preguntas frecuentes

Respuestas generales sobre VERIDEX y el enfoque de cumplimiento.

¿VERIDEX garantiza el cumplimiento legal?

No. Es una herramienta tecnológica de apoyo. La responsabilidad de determinar y cumplir las obligaciones corresponde a la Persona Obligada y profesionales responsables.

¿El software es 100% en la nube?

Sí, la propuesta comercial se plantea como servicio SaaS accesible mediante navegador.

¿Cómo se cobra?

Los planes del sitio están planteados por usuario activo, con cuatro niveles editables.

¿Incluye módulos específicos?

Esta primera versión del sitio no desarrolla el detalle de módulos. Ese contenido se incorporará posteriormente.

¿Cómo sé si soy Persona Obligada?

Debe evaluarse la actividad real, tipo de operación, umbrales, reglamento y disposiciones aplicables. El test del sitio es informativo.

¿Puedo ser Partner?

Sí. Se plantean esquemas Referral, Consulting, Technology e Implementation Partner.